Все мошенники, которые действуют на рынке недвижимости, делятся на категории, зависящие от уровня образования, наличия связей, знаний права и финансовых возможностей.
Мошенники-дилетанты
К первой категории (до 10%) относятся мошенники-дилетанты, которые не имеют ни знаний, ни денег, ни связей. Обычно сюда относят людей, ранее судимых за похожие преступления, антисоциальные слои общества, которые не имеют постоянной работы и перебиваются случайными доходами.
Такие лица совершают преступления, в основном, спонтанно, не обдумывая при этом свои действия и, тем более, вероятные последствия. Основанием для преступления у них, как правило, служит удачный случай. Как правило, правонарушители этой категории почти всегда оказываются в руках правосудия и несут наказание по заслугам.
Мошенники-одиночки
Ко второй категории (до 7%) относятся мошенники, которые работают в одиночку. Как правило, они не имеют связей, хорошо разбираются, как в судебной практике, так и в действующем законодательстве. Кроме того, они имеют точные данные о том, как работают все государственные органы, оформляющие документы, необходимые для подготовки и заключения сделок. Специфика этой категории мошенников заключается в том, что они продумывают преступление так, что их нельзя в дальнейшем привлечь к уголовной ответственности.
Организованные мошенники
Третья категория мошенников совершает около 20% всех преступлений, связанных с обманом покупателей нежилых и жилых помещений. К преступникам этой категории относят организованные группы, которые имеют солидные связи в судах, органах Внутренних Дел, регистрационных службах и паспортных столах. Такие мошенники достаточно тщательно и долго готовят предполагаемое преступление, ищут возможные варианты отхода, уничтожения вероятных улик, а также вкладывают большие деньги на организацию преступления. Таких преступников практически невозможно найти.
Солидные мошенники
К четвертой категории мошенников относятся лица, которые имеют должностные полномочия и возможность долгое время обманывать население. Обычно это генеральные директора и учредители крупных фирм, компаний и агентств. Из всех преступлений по категории «мошенничество» именно этой категорией вершится до 60% таких преступлений, но к уголовной ответственности реально можно привлечь только 20% из них. Такой невысокий процент привлечения мошенников к уголовной ответственности связан с тем, что они обладают большими суммами денег, и, зачастую, откупаются.
Все четыре категории преступников являются отличными психологами, и заподозрить их в преступлении достаточно сложно.
